北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2019年第一次临时股

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会召开地点:北京市顺义区傅佥东街2号公司会议室

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，股东大会的主持情况等。

本次股东大会由马胡云董事长主持。股东大会的召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有8名现任董事和5名现任董事。独立董事王在文、张笑君和张忠因公未出席会议。

2.公司有3名现任主管和3名与会者。

3.董事会秘书出席了会议。一些高级管理人员出席了会议。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.提案名称:关于延长控股子公司对股东贷款的提案

审查结果:通过

投票:

2.提案名称:关于修改公司章程的提案

(二)累积投票议案的表决

1.关于增设董事的议案

(三)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(四)议案表决的相关信息

本次会议审议的提案1涉及关联交易。关联股东北京顺义大隆城乡建设发展公司为公司控股股东，其持有的公司395，916，555股表决权不在本次提案表决范围内。

本次会议审议的提案2是通过特别决议进行表决的。该提案获得398，848，964票，占出席会议公司有表决权股份总数的100%，占有效有表决权股份总数的三分之二以上。该提议获得有效通过。

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京海润田瑞律师事务所

律师:张婷婷和马·贾敏

2.律师见证结论意见:

公司股东大会的召集程序、召集程序、出席股东大会的人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定。股东大会形成的决议合法有效。

四.参考文献目录

1.本公司2019年第一次临时股东大会决议；

2.北京海润田瑞律师事务所关于北京大隆伟业房地产开发有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见；

北京大隆伟业房地产开发有限公司

2019年9月28日